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上藥集團常州藥業股份有限公司關于召開2017年度股東大會的通知

日期:2018/4/4 14:21:09

各位股東:

現將2017年度股東大會有關事項通知如下:

一、會議時間

2018418日(星期三)下午14:30 17:00

二、會議地點:

常州馬哥孛羅酒店二樓騰龍廳(常州市新北區河海東路88號)

三、會議議題

1 審議《公司2017年度董事會工作報告》  

2 審議《公司2017年度監事會工作報告》

3 審議《公司2017年度財務決算報告》

4 審議《公司2017年度利潤分配方案》

5 審議《公司2018年度財務預算報告》

6 討論和研究公司董事會提出的其他議題

四、參會人員

1、截止2018418日登記在冊的公司股東(或其委托代理人);

2、公司董事、監事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2018418日下午14:00 14:30在常州馬可孛羅酒店二樓騰龍廳辦理參加股東大會登記手續,異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證,并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯系地址:常州市延陵西路102號。

會務咨詢:陳先生  0519-86604805

傳真:0519-86604810

郵編:213003

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201843


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